PLAZADA DIŞ FİNANS EVİ TESPİT EDİLDİ
Lüks bir plazadaki ofisleri dış finans evi olarak kullanan şüphelilerin, 125 milyon liralık suç gelirini kripto paralarla aklamaya çalıştığı ortaya çıktı. Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, bir plazada bulunan iki farklı ofisin bahis siteleri için finans merkezi olarak kullanıldığını belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.
125 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ VE KRİPTO OYUNLARI
Siber polisinin yaptığı derinlemesine incelemede, şebekenin kullandığı yöntemler tek tek deşifre edildi. Şüphelilerin, yasadışı bahis sitelerine doğrudan entegre olan özel panel sistemleri kullandıkları belirlendi. Üçüncü şahıslar ve paravan olarak kurulan Limited Şirketler üzerinden çok sayıda banka hesabı açıldığı saptandı. Elde edilen haksız kazancın, soğuk kripto cüzdanlar ve paravan hesaplar üzerinden transfer edilerek suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, şahısların ve paravan şirketlerin hesaplarında toplam 125 milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi. Baskın yapılan ofislerde gerçekleştirilen aramalarda, suçun işlenmesinde kullanılan teknik ekipmanlara el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.